https://www.gold.de/artikel/geldwaeschegesetz-2019/Ein rabiater Schnitt, der für Händler wie Privatanleger deutliche Nachteile haben würde. Im Klartext: Schon ab 2.000 Euro Identitätsnachweis, dazu die Pflicht zur Ermittlung und Berücksichtigung von Risikofaktoren ob es Hinweise gibt auf einen kriminellen Hintergrund. Die Sorgfaltspflicht kann etwa umfassen die Abklärung, wer "wirtschaftlich Berechtigter" ist, die Anwendung interner Sicherheitsmaßnahmen, oder die verstärkte Überwachung der Geschäftsbeziehung bei Personen oder Unternehmen aus “Hochrisikoländern” sowie bei “politisch exponierten Personen”.
Bei Verdacht müssen Meldungen an die Behörden gemacht werden. Bei fahrlässigem Verstoß gegen diese Pflichten sollen erweiterte Bußgeldvorschriften gelten. Die Befugnisse der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FUI) sollen gestärkt werden, das Transparenzregister soll künftig für die Öffentlichkeit zugänglich sein.
P.S. @Mod, der Thread hier gehört eigentlich in den Gold&Silber Thread
