Banken wieder im Visier.

[Eiskalt]

Skandal um malaysischen Staatsfonds stürzt Goldman Sachs in Image-Krise

Der Skandal um den Staatsfonds 1MDB schafft Goldman Sachs neue Probleme. Analysten fürchten, dass die Affäre nicht nur finanziell schmerzhaft werden könnte.


https://app.handelsblatt.com/finanzen/b ... 27232.html

Ich bezweifel das es den wirklich grossen bei der US Bank dieses Mal an den Kragen geht.
Schade.

[odiug]

Deutsche Bank ist auch wieder in den Schlagzeilen :
https://www.welt.de/wirtschaft/article1 ... -Tief.html

[Kölner1302]

170 Ermittler durchsuchen wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit den "Panama Papers" die Geschäftsräume der Bank, Vorstandsbüros sowie die Privatwohnung eines Verdächtigen in Groß-Umstadt. Die Ermittler suchen nach Beweisen für die Beteiligung der Bank oder von Angestellten an Geldwäsche im Zusammenhang mit den 2016 veröffentlichten "Panama Papers". Der Zeitraum, der untersucht wird, erstreckt sich auf die Jahre 2013 bis 2018, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, Oberstaatsanwältin Nadja Niesen, sagte.
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Deutsche ... 47911.html
https://www.zeit.de/news/2018-11/30/gel ... 0-99-30019
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ ... -1.2932850
Was sind das für dunkle Geschäfte, aus denen das gewaschene Geld stammt?
(Der Aktienkurs der Dtsch. Bank steht heute auf einem Allzeit-Tief)

[firlefanz11]

Wohl eher was für den Bereich WIrtschaft...

[Cat with a whip]

(30 Nov 2018, 14:48)

170 Ermittler durchsuchen wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit den "Panama Papers" die Geschäftsräume der Bank, Vorstandsbüros sowie die Privatwohnung eines Verdächtigen in Groß-Umstadt. Die Ermittler suchen nach Beweisen für die Beteiligung der Bank oder von Angestellten an Geldwäsche im Zusammenhang mit den 2016 veröffentlichten "Panama Papers". Der Zeitraum, der untersucht wird, erstreckt sich auf die Jahre 2013 bis 2018, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt, Oberstaatsanwältin Nadja Niesen, sagte.
https://www.n-tv.de/wirtschaft/Deutsche ... 47911.html
https://www.zeit.de/news/2018-11/30/gel ... 0-99-30019
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ ... -1.2932850
Was sind das für dunkle Geschäfte, aus denen das gewaschene Geld stammt?
(Der Aktienkurs der Dtsch. Bank steht heute auf einem Allzeit-Tief)

Ein Problem dürfte die Bafin und damit die deutsche Regierung sein, die nicht genügend gegen Geldwäsche vorgehen. Die BaFin hatte der deutschen Bank dieses Jahr noch die Absolution erteilt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesans ... cht#Kritik

Expertin: Gesetzesverstöße im Rahmen der Panama Papers werden nicht mehr als Ausnahmen wahrgenommen

Die Panama Papers sind vertrauliche Unterlagen des panamaischen Offshore-Dienstleisters Mossack Fonseca, die am 3. April 2016 durch ein großes Datenleck an die Öffentlichkeit gelangt sind. Dabei ging es nach Einschätzung der Journalisten, die die Daten damals auswerteten, um legale Steuervermeidungsstrategien, aber auch um Geldwäsche.

Wie kommt es, dass das Geldinstitut proaktiv twittert, es handle sich um einen Sachverhalt mit Bezug zu den Panama Papers? „Die Reaktion der Deutschen Bank zeigt, dass die Gesetzesverstöße im Rahmen der Panama Papers nicht mehr als Ausnahmen wahrgenommen werden“, erklärt Marina Popzov, Leiterin der Arbeitsgruppe Finanzwesen bei Transparency International im Gespräch mit Business Insider. Die Deutsche Bank könne mit einer Transparenzoffensive ihre Glaubwürdigkeit zurückerlangen. Dafür müsse das Institut „proaktiv handeln, nicht reaktiv. Die Bank muss sich fragen, worin ihre Verantwortung liegt und entsprechend agieren“, fordert die Expertin. Eine Anfrage von Business Insider ließ die Deutsche Bank bislang unbeantwortet.

Sehen die Schuld bei Scholz“: Transparency International kritisiert nach Deutsche-Bank-Razzia die Bundesregierung

Transparency International: „Wir sehen die Schuld ganz klar bei Finanzminister Olaf Scholz“

Für Popzov ist jedoch klar: Die Schuld solle bei dem Skandal nicht nur bei den Bänkern gesucht werden. „Den Banken werden nicht die nötigen Voraussetzungen gegeben, alle Kunden und Transaktionen gründlich genug zu prüfen“, kritisiert sie. „Ein uneingeschränkt öffentlich zugängliches Transparenzregister für wirtschaftlich Berechtigte wäre eine große Hilfe für die Banken, um ihre Kunden zu identifizieren und zu prüfen. Auch die, die sich hinter Briefkastenfirmen verstecken.“ Das Urteil der Transparency-International-Expertin ist hart: „Aktuell ist das Register unvollständig, unzugänglich und fehlerhaft.“

Mit der 5. EU-Geldwäscherichtlinie könne sich das schon bald ändern, sagt Popzov. „Leider werden Transparenzvorstöße auf europäischer Ebene von Deutschland systematisch geblockt oder nur halbherzig umgesetzt.“ Transparency International hat dazu eine eindeutige Haltung: „Hier sehen wir die Schuld ganz klar beim Finanzministerium und Finanzminister Olaf Scholz, die ihren Wahlversprechen nicht nachkommen“, sagt Popzov. Scholz wollte sich auf Anfrage von Business Insider dazu nicht äußern.

https://www.businessinsider.de/sehen-di ... tz-2018-11


Unterstützung wird es sicher seitens der USA geben, nachdem die Demokraten nach ihrem Wahlsieg im House weitgehende Ermittlungsbefugnisse erhalten haben. Dort beabsictigen die Demokraten gezielt gegen die Kriminellen Geldwäscher der Deutschen Bank vorzugehen.

https://www.businessinsider.de/dubiose- ... en-2018-11
https://www.businessinsider.de/trump-so ... uhr-2018-9

[Kölner1302]

In den Panama Papers finden sich die Namen zahlreicher Prominenter aus aller Welt, etwa die von 143 Politikern, darunter frühere und noch amtierende Staats- und Regierungschefs. Auch Verwandte und Vertraute hochrangiger Politiker sowie etliche, in ihrem Finanzgebaren zu Transparenz verpflichtete Sportfunktionäre sind von der Veröffentlichung der Daten betroffen.

Daneben enthalten die Daten die Namen von Drogenschmugglern, Terroristen sowie von Firmen, die auf Sanktionslisten stehen. So sollen arabische Ölunternehmen über Offshore-Firmen Kerosin an die syrische Regierung unter Baschar al-Assad verkauft haben, die wegen des Bürgerkriegs in Syrien Ziel internationaler Sanktionen ist.

https://de.wikipedia.org/wiki/Panama_Papers